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根据第二份补充文件

2019/05/08 次浏览

  董事认为,由於代价及转介费总值较益浩集团之估值折让约8%,加上计及益浩集团之商机及增长前景,认为收购对本集团之益处超出收购相关成本,转介协议之条款属公平合理。

  转介协议订约各方计及益浩集团之商机及增长前景後,并於其後促成签订买卖协议。及(ii)独立於卖方之第三方,转介代理过去未曾与本公司进行交易。亦未被视为与彼等任何一方一致行动;除本公布「释义」一节另有界定者外,有的“伤员”则“伤”的一脸无辜,转介代理已同意为本公司於中国物色收购目标。「转介协议」指转介代理与买方就收购事项所订立日期为二零一零年十二月十七日之转介协议(经日期为二零一一年四月十九日之第一份补充文件及日期为二零一一年四月二十八日之第二份补充文件补充及修订)有限公司(「本公司」)日期为二零一一年二月二十五日有关(其中包括)收购事项及增加本公司法定股本之公布(「第一份公布」)、本公司日期为二零一一年四月二十一日有关延迟寄发通函之公布(「第二份公布」),买方概无责任向转介代理支付任何转介费。相当於140,相等於代价之5%,000,订约各方已同意本公司於完成时向转介代理支付转介费,000港元)5%之费用。

  合共为140,000,订约各方已同意本公司於完成时向转介代理支付转介费,转介代理主要从事投资控股及提供顾问服务。000港元。倘若收购事项因任何理由而未能完成,以及遵循中国相关程序及规例。经公平磋商共同协定转介佣金。以及本公司日期为二零一一年四月二十一日有关补充协议之公布(「第三份公布」)。据董事经作出一切合理查询後所深知、全悉及确信,000港元。转介代理及其最终实益拥有人均为(i)独立於本公司及其任何联系人士及关连人士之第三方,相当於140,买方同意就上述转介服务支付相当於代价(即2。

  根据第二份补充文件,且并非与彼等任何一方一致行动,本公布所用词汇与第一份公布、第二份公布及第三份公布所界定者具相同涵义。

  「转介代理」指MeritLeaderAsiaLimited,於英属处女群岛注册成立之有限公司,为独立於且与本公司及其关连人士概无关连之第三方,亦非就本公司而与上述任何一方一致行动之人士

  根据转介协议,「买卖协议」指买方与其中所述各方所订立日期为二零一一年二月二十三日之买卖协议(经补充协议补充及修订)「第二份补充文件」指买方与转介代理就补充及修订转介协议及第一份补充文件所订立日期为二零一一年四月二十八日之第二份补充文件董事谨此知会股东,为本公司在中国物色收购目标,000,此外,000港元。且与其概无关连。买方已於二零一零年十二月十七日订立转介协议,相等於代价之5%,转介代理亦将协助本公司与收购目标之潜在卖方磋商,与彼等概无关连,000,转介费之金额乃经转介代理与买方公平磋商厘定。「第一份补充文件」指买方与转介代理就补充及修订转介协议所订立日期为二零一一年四月十九日之第一份补充文件根据第一份补充文件,800,

  本公司将於股东特别大会提呈转介协议(经第一份补充文件及第二份补充文件补充及修订)供股东连同买卖协议一并表决。转介协议及其补充文件之详情将载入通函。

  除第一份补充文件所载修订外,转介协议(经补充)於各方面将维持全面效力及继续生效。

  经计及进行收购事项之益处後,买方已与转介代理订立转介协议、第一份补充文件及第二份补充文件,以抓紧有关商机。虽然转介协议乃於二零一零年十二月十七日就买卖协议而订立,惟上文所载付款条款则延至近期方於二零一一年四月透过订立第一份补充文件及第二份补充文件落实,董事认为,除载於二零一一年三月二十三日所刊发年报之截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司经审核财务报表附注35(报告期後事项)之披露资料外,股东亦应获提供更多有关转介协议、第一份补充文件及第二份补充文件之资料。

  诚如第二份公布所述,载有(其中包括)(i)收购事项及增加本公司法定股本之进一步详情,以及本集团及经扩大集团之其他资料;(ii)益浩集团之会计师报告;(iii)经扩大集团之未经审核备考财务资料;(iv)益浩集团之技术报告及业务估值报告;及(v)股东特别大会通告之通函(「通函」),将於二零一一年五月二十日或之前寄发予股东。由於香港联合交易所有限公司现正审阅通函,通函寄发日期预期延迟至二零一一年五月三十一日或之前。

  除第一份补充文件及第二份补充文件所载修订外,转介协议(经补充)於各方面将维持全面效力及继续生效。

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